調(diào)查：幣安整改承諾后 可疑賬戶仍轉(zhuǎn)移數(shù)億美元加密資金
2025-12-22 15:18
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：24.61
云財經(jīng)訊，據(jù)報道，幣安(Binance)在2023年達成具有里程碑意義的43億美元美國刑事和解協(xié)議、并承諾改善合規(guī)行為之后，仍未能阻止數(shù)億美元加密貨幣流經(jīng)可疑賬戶。 《金融時報》(FT)對幣安內(nèi)部文件進行調(diào)查，這些文件詳細記錄了數(shù)千筆交易。調(diào)查顯示，盡管存在包括不合理的登錄模式以及身份驗證失敗等多項紅旗信號，這些賬戶仍持續(xù)進行交易。 據(jù)悉，許多賬戶即便在幣安與美國達成認(rèn)罪協(xié)議之后，仍繼續(xù)交易，而其行為在專家看來，在受監(jiān)管的金融機構(gòu)中通常足以觸發(fā)賬戶凍結(jié)或調(diào)查。 這些可疑行為包括： 以異常模式轉(zhuǎn)移數(shù)千萬甚至上億美元的資金； 賬戶在數(shù)小時內(nèi)從地球兩端登錄。
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