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特別提示：建新股份 股東大會召開
2019-12-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案2.關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案3.關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案4.關于聘任公司2019年度審計機構的議案
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特別提示：建新股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-24，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-24，投票代碼：365107
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特別提示：建新股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-24召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-17，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-21至2019-12-24，
召開地點：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓河北建新化工股份有限公司會議室
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特別提示：建新股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-13；0萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：建新股份 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案2.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：建新股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-14至2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-15，投票代碼：365107
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特別提示：建新股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-13至2019-11-15，
召開地點：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓河北建新化工股份有限公司會議室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.3元
分紅預案公告日：2016-04-05；
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特別提示：建新股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.34億元，同比去年-16.93%，凈利潤為2.11億元，同比去年-25.68%，
基本EPS為0.38元，平均ROE為13.12%
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特別提示：建新股份 分紅預案公告
限售股份上市流通日:2019-09-26；14.5萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：建新股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：
方案摘要：股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司股票。公司擬向激勵對象授予591.00萬份股票期權，占本激勵計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.09%； 其中首次授予558.30萬份，占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.03%； 預留32.70萬份股票期權，占本激勵計劃股票期權擬授出權益總數(shù)的5.53%， 占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的 0.06%。本激勵計劃有效期自股票期權股權登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予部分股票期權的行權價格為每股 7.15 元.
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特別提示：
方案摘要：股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司股票。公司擬向激勵對象授予591.00萬份股票期權，占本激勵計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.09%； 其中首次授予558.30萬份，占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.03%； 預留32.70萬份股票期權，占本激勵計劃股票期權擬授出權益總數(shù)的5.53%， 占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的 0.06%。本激勵計劃有效期自股票期權股權登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予部分股票期權的行權價格為每股 7.15 元.
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特別提示：建新股份 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約8300萬元~8800萬元，增長264.79%~286.77%
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司部分產(chǎn)品銷售價格上升，銷售收入大幅提高，預計全年業(yè)績比上年度大幅增長。2、報告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對凈利潤影響預計為-80萬元。
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特別提示：建新股份 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約3200萬元~3500萬元，增長91.40%~109.35%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，本公司產(chǎn)品在國內(nèi)外市場占有率提高，公司主要產(chǎn)品的銷量和售價都有所提高，產(chǎn)品毛利率提高，凈利潤提高。報告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的貢獻金額預計為-276萬元。
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特別提示：建新股份 股權激勵方案實施公告
方案摘要：股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司股票。公司擬向激勵對象授予591.00萬份股票期權，占本激勵計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.09%； 其中首次授予558.30萬份，占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.03%； 預留32.70萬份股票期權，占本激勵計劃股票期權擬授出權益總數(shù)的5.53%， 占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的 0.06%。本激勵計劃有效期自股票期權股權登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予部分股票期權的行權價格為每股 7.15 元.
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特別提示：建新股份 股東大會召開
2017-08-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于《河北建新化工股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的議案2.關于《河北建新化工股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.關于《提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜》的議案
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特別提示：建新股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-28至2017-08-29，
召開地點：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓河北建新化工股份有限公司會議室
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特別提示：建新股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-28至2017-08-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-29，投票代碼：365107
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特別提示：建新股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.34億元，同比去年21.31% ，凈利潤為1980.62萬元，，同比去年55.12%，
基本EPS為0.04元，加權平均ROE為2.17%
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特別提示：建新股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：建新股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：建新股份 股權激勵預案公告
方案摘要：股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司股票。公司擬向激勵對象授予591.00萬份股票期權，占本激勵計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.09%； 其中首次授予558.30萬份，占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的1.03%； 預留32.70萬份股票期權，占本激勵計劃股票期權擬授出權益總數(shù)的5.53%， 占本計劃公告時公司股本總額54433.85萬股的 0.06%。本激勵計劃有效期自股票期權股權登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予部分股票期權的行權價格為每股 7.15 元.
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特別提示：建新股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2017-06-09；
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特別提示：建新股份 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2017-06-09；派息日2017-06-09
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特別提示：建新股份 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2017-06-08；除權日2017-06-09 派息日2017-06-09
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特別提示：建新股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10派0.3元
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅股權登記日：2016-05-17；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18
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特別提示：建新股份 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-22披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤22864272.92元
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特別提示：建新股份 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約2100萬元~2400萬元，增長-9.29%~3.67%
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特別提示：建新股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會董事的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案(采用累積投票制)3.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：建新股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會董事的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案(采用累積投票制)3.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：建新股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會董事的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案(采用累積投票制)3.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：建新股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會董事的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案(采用累積投票制)3.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：建新股份 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約1500萬元~1800萬元，增長1.60%~21.92%
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特別提示：建新股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：建新股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約1100萬元~1350萬元，增長1.60%~24.69%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期上升：1.60%-24.69%；盈利：1100萬元-1350萬元；報告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的貢獻金額預計為90萬元。業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，受國際、國內(nèi)市場低迷的影響，公司銷售收入與去年同期相比有所下降，由于對部分產(chǎn)品實施控量保價和成本控制，整體產(chǎn)品毛利率比上年同期有所提高，使報告期內(nèi)公司業(yè)績較去年同期增長。
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特別提示：建新股份 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約1100萬元~1350萬元，增長1.60%~24.69%
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特別提示：建新股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅派息日：2016-05-18；
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特別提示：建新股份 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅除權日：2016-05-18；派息日2016-05-18
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特別提示：建新股份 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅股權登記日：2016-05-17；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18
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特別提示：建新股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18
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特別提示：建新股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；
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特別提示：建新股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：建新股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：
年報預計于2016-04-05披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.05元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入41，903.49萬元，較上年同期減少10.15%；營業(yè)利潤2，978.33萬元，較上年同期減少37.65%；利潤總額2，822.87萬元，較上年同期減少41.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，442.93萬元，較上年同期減少39.80%；基本每股收益0.05元，較上年同期減少66.67%；加權平均凈資產(chǎn)收益率2.78%，較去年同期減少2.03個百分點. 上述業(yè)績指標下降的主要原因: 公司產(chǎn)品價格較去年同期有一定程度下降，部分產(chǎn)品銷量減少，降低了公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤.另外，間氨基苯酚，三三砜，四四砜等新產(chǎn)品正處于市場開拓期間，毛利率較低，一定時間內(nèi)無法達到預期效益. 2，財務狀況截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為94，702.56萬元，較上年同期增加3.64%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為89，954.27萬元，較上年同期增加4.13%；總股本為54，178.95萬股，較上年同期增加102.46%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.66元，較上年同期減少48.61%.3，2015年度主要財務數(shù)據(jù)變動幅度較大的原因 報告期內(nèi)，基本每股收益，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較去年同期下降較大的主要原因是2015年初實施權益分派，以2015年1月30日公司總股本為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，總股本增加所致.
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特別提示：建新股份 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-23披露
公司預告：凈利潤約380萬元~480萬元，下降20.01%~36.68%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略減，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年3月31日。業(yè)績預告類型：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期下降：20.01%-36.68%，盈利：380萬元-480萬元。非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的貢獻金額預計為79萬元。業(yè)績變動原因說明：受國際、國內(nèi)市場延續(xù)去年低迷的影響，報告期內(nèi)公司銷售收入與去年同期相比基本持平，新產(chǎn)品的毛利率比上年同期有所提高，老產(chǎn)品毛利率有所降低。雖然3月份市場形勢有所好轉(zhuǎn)，但不足以彌補前兩個月市場低迷造成的影響，致使公司2016年第一季度業(yè)績較上年同期下降。
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特別提示：建新股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：建新股份 業(yè)績發(fā)布會
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約1100萬元~1350萬元，增長1.60%~24.69%
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特別提示：建新股份 年報預計披露
年報預計于2016-04-05披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.05元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入41，903.49萬元，較上年同期減少10.15%；營業(yè)利潤2，978.33萬元，較上年同期減少37.65%；利潤總額2，822.87萬元，較上年同期減少41.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，442.93萬元，較上年同期減少39.80%；基本每股收益0.05元，較上年同期減少66.67%；加權平均凈資產(chǎn)收益率2.78%，較去年同期減少2.03個百分點. 上述業(yè)績指標下降的主要原因: 公司產(chǎn)品價格較去年同期有一定程度下降，部分產(chǎn)品銷量減少，降低了公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤.另外，間氨基苯酚，三三砜，四四砜等新產(chǎn)品正處于市場開拓期間，毛利率較低，一定時間內(nèi)無法達到預期效益. 2，財務狀況截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為94，702.56萬元，較上年同期增加3.64%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為89，954.27萬元，較上年同期增加4.13%；總股本為54，178.95萬股，較上年同期增加102.46%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.66元，較上年同期減少48.61%.3，2015年度主要財務數(shù)據(jù)變動幅度較大的原因 報告期內(nèi)，基本每股收益，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較去年同期下降較大的主要原因是2015年初實施權益分派，以2015年1月30日公司總股本為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，總股本增加所致.
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特別提示：建新股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。
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特別提示：建新股份 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.3元
分紅預案公告日：2016-04-05；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：
2017-08-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-28至2017-08-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-29，投票代碼：365107
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特別提示：
2017-08-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-28至2017-08-29，
召開地點：河北省滄州市清池南大道建新大廈八樓河北建新化工股份有限公司會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.34億元，同比去年21.31% ，凈利潤為1980.62萬元，，同比去年55.12%，
基本EPS為0.04元，加權平均ROE為2.17%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅派息日：2016-05-18；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.299512元扣稅后派0.299512元
分紅除權日：2016-05-18；派息日2016-05-18
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：
公司已于2017-02-22披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤22864272.92元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25至2016-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于2015年度利潤分配的議案5.關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案6.關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為公司2016年年度審計機構的議案7.關于繼續(xù)使用暫時閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案8.關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關事項的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約1100萬元~1350萬元，增長1.60%~24.69%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期上升：1.60%-24.69%；盈利：1100萬元-1350萬元；報告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的貢獻金額預計為90萬元。業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，受國際、國內(nèi)市場低迷的影響，公司銷售收入與去年同期相比有所下降，由于對部分產(chǎn)品實施控量保價和成本控制，整體產(chǎn)品毛利率比上年同期有所提高，使報告期內(nèi)公司業(yè)績較去年同期增長。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-23披露
公司預告：凈利潤約380萬元~480萬元，下降20.01%~36.68%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略減，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年3月31日。業(yè)績預告類型：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期下降：20.01%-36.68%，盈利：380萬元-480萬元。非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的貢獻金額預計為79萬元。業(yè)績變動原因說明：受國際、國內(nèi)市場延續(xù)去年低迷的影響，報告期內(nèi)公司銷售收入與去年同期相比基本持平，新產(chǎn)品的毛利率比上年同期有所提高，老產(chǎn)品毛利率有所降低。雖然3月份市場形勢有所好轉(zhuǎn)，但不足以彌補前兩個月市場低迷造成的影響，致使公司2016年第一季度業(yè)績較上年同期下降。
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-15 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-05，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。
